Hiệp hội công chứng viên Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn chuyên sâu về Phòng, chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố (Đợt 4).
Ngày 23/08/2026, Hiệp hội Công chứng viên đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn chuyên sâu về “Kỹ năng nhận diện, đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hoạt động công chứng”. Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của các công chứng viên và đại diện ban lãnh đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên toàn quốc.
Buổi học vinh dự có sự đồng hành và chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý nhà nước và thanh tra chuyên ngành, đội ngũ Báo cáo viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, mang lại những góc nhìn chuyên sâu và toàn diện nhất:
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc – Nguyên Thanh tra viên cao cấp, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bà Vũ Thị Lý – Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.
Nhiều nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn hành nghề
Tại lớp bồi dưỡng, học viên đã được nghe các báo cáo viên phân tích toàn diện về các vấn đề như:
- Khung khổ pháp lý mới và chế tài xử lý: Cập nhật Luật Phòng, chống rửa tiền, các thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và đặc biệt là các quy định xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực công chứng theo Nghị định số 109/2026/NĐ-CP.
- Chuẩn hóa quy trình và hồ sơ bắt buộc: Hướng dẫn chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm như nhận biết khách hàng, xác minh chủ sở hữu hưởng lợi, xây dựng quy định nội bộ, đánh giá rủi ro hàng năm và thực hiện đúng chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ.
- Nhận diện lỗi vi phạm thường gặp: Chỉ rõ các thiếu sót trong thực tiễn thanh tra, kiểm tra để các tổ chức hành nghề công chứng chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý.
Khẳng định trách nhiệm và thành công tốt đẹp
Lớp học diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở với nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi thẳng thắn từ thực tiễn hành nghề. Các báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp thấu đáo nhiều vướng mắc về quy trình kiểm soát nội bộ, việc áp dụng công nghệ số trong xác minh danh tính và xử lý các giao dịch phức tạp.
Phát biểu tổng kết, ông Đào Duy An – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền không chỉ là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc mà còn là “lá chắn” bảo vệ an toàn cho chính công chứng viên, góp phần nâng cao uy tín nghề nghiệp và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Đồng thời, ông khẳng định trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý để tổ chức thêm nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, đa dạng về nội dung nhằm không ngừng củng cố chuyên môn và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chứng viên trên toàn quốc.
